Главная / Росфинмониторинг
Росфинмониторинг
Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
* лизинговые компании
* операторы по приему платежей
* организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
* индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
* коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.
Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляюттерриториальные органы Росфинмониторинга (далее – МРУ Росфинмониторинга) в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
С адресами и контактными телефонами МРУ Росфинмониторинга можно ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга в подразделе «Территориальные органы» по адресу
Карта постановки на учет может быть направлена в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга в электронном виде с использованием Личного кабинета организации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу
.
Для направления карты постановки на учет в электронном виде с использованием Личного кабинета, необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре.
Последовательность постановки на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга в соответствии с порядком, определенным Административным регламентом предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.
При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет, в т.ч. в электронном виде) в МРУ Росфинмониторинга карту, содержащую новые сведения.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Специалист из группы проверки компаний был краток, предупредителен, охотно отвечал на поставленные вопросы.
Разъяснил, что на сегодняшний день к профессионалам из сферы недвижимости более лояльное отношение, но грядут перемены и требования усугубятся.
Во-первых, необходимо пройти обязательный инструктаж, который проводится каждые две недели в специальных учебных заведения, имеющих лицензию и право выдачи сертификатов.
Далее необходимо осуществить постановку на учет, заполнив определенную карту постановки на учет (Форма представлена на сайте Росфинмониторинга). Карта направляется в Территориальный орган (у на Южный Федеральный орган- г. Ростов-на Дону ).
Территориальный орган уведомляет о постановке на учет и отправляет временный код доступа к Личному Кабинету.
Во-вторых, необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре. Все сведения подаются в электронном виде.
Необходимо активное использование Личного Кабинета, в котором указаны : изменения к Карте постановки на учет; СПИСОК перечней (иностранные организации. иностранные физические лица. организации РФ, Физические лица РФ, которые надо периодически скачивать на рабочий стол); инструкции по работе с Росфинмониторингом; Сообщения). Все надо просматривать, по необходимости скачивать.
Кроме того, на главном сайте публикуются все законодательные акты с поправками.
Правила Внутреннего контроля скачать, внимательно применить к своей деятельности по кодам статистики. Выбрать вариант. Все утверждается руководителем компании и заверяется печатью.
Инструктаж (вводные и основные Законодательные акты, дополнительные инструктажи (темы обучения) проводит руководитель, либо ответственное лицо с юридическим или финансовым образованием (бухгалтер, юрист) в компании.
Срок действия сертификата по прохождению инструктажа истекает через три года. Далее проводится переобучение, т.е. инструктаж проводится 1 раз в три года.
Необходимо проводить идентификацию клиентов (подозрительных лиц) по перечню в Личном Кабинете. Заполнять Анкеты (либо указывать данные в Договоре: дату рождения, паспортные данные, сверка с перечнем террористов с датой).
Обратить внимание на операции свыше 3 миллионов ( Приказ 103. Критерий необычных сделок – «Внутреннее сообщение»).
Чаще обращаться к специалистам Росфинмониторинга, звонить в Территориальные отделения, обращаться с разъяснениями.
После проверок будут:
— отправлены телеграммы о Протоколе о правонарушении ;
-позвонят перед подписанием Договора;
— затем отправляют по электронной почте акты и протоколы;
-Прорабатывается каждый пункт, устраняются недочеты и нарушения по каждому пункты, прикладывается Ходатайство к каждому исправлению ;
— далее отправляется телеграмма о времени и месте проведения рассмотрения ходатайства;
-назначаются штрафы, либо выносится предупреждение ( на рассмотрение лучше приезжать непосредственно в Территориальный орган Росфинмониторинга).
Штрафы оспариваются в суде. Мотивировка- объективные обстоятельства: сложное финансовое положение, несовершеннолетние дети и прочее.
Официальный сайт:
Удачной работы! Цветкова Е.В. ООО «ПРОСПЕКТъ»
Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:
* лизинговые компании
* операторы по приему платежей
* организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
* индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
* коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.
Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляюттерриториальные органы Росфинмониторинга (далее – МРУ Росфинмониторинга) в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.
С адресами и контактными телефонами МРУ Росфинмониторинга можно ознакомиться на официальном сайте Росфинмониторинга в подразделе «Территориальные органы» по адресу
Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».
Карта постановки на учет может быть направлена в соответствующий территориальный орган Росфинмониторинга в электронном виде с использованием Личного кабинета организации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу
.Для направления карты постановки на учет в электронном виде с использованием Личного кабинета, необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре.
Последовательность постановки на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляется территориальными органами Росфинмониторинга в соответствии с порядком, определенным Административным регламентом предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном приказом Росфинмониторинга от 06.08.2014 № 207 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58.
При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 5 рабочих дней представляет (направляет, в т.ч. в электронном виде) в МРУ Росфинмониторинга карту, содержащую новые сведения.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Специалист из группы проверки компаний был краток, предупредителен, охотно отвечал на поставленные вопросы.
Разъяснил, что на сегодняшний день к профессионалам из сферы недвижимости более лояльное отношение, но грядут перемены и требования усугубятся.
Во-первых, необходимо пройти обязательный инструктаж, который проводится каждые две недели в специальных учебных заведения, имеющих лицензию и право выдачи сертификатов.
Далее необходимо осуществить постановку на учет, заполнив определенную карту постановки на учет (Форма представлена на сайте Росфинмониторинга). Карта направляется в Территориальный орган (у на Южный Федеральный орган- г. Ростов-на Дону ).
Территориальный орган уведомляет о постановке на учет и отправляет временный код доступа к Личному Кабинету.
Во-вторых, необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре. Все сведения подаются в электронном виде.
Необходимо активное использование Личного Кабинета, в котором указаны : изменения к Карте постановки на учет; СПИСОК перечней (иностранные организации. иностранные физические лица. организации РФ, Физические лица РФ, которые надо периодически скачивать на рабочий стол); инструкции по работе с Росфинмониторингом; Сообщения). Все надо просматривать, по необходимости скачивать.
Кроме того, на главном сайте публикуются все законодательные акты с поправками.
Правила Внутреннего контроля скачать, внимательно применить к своей деятельности по кодам статистики. Выбрать вариант. Все утверждается руководителем компании и заверяется печатью.
Инструктаж (вводные и основные Законодательные акты, дополнительные инструктажи (темы обучения) проводит руководитель, либо ответственное лицо с юридическим или финансовым образованием (бухгалтер, юрист) в компании.
Срок действия сертификата по прохождению инструктажа истекает через три года. Далее проводится переобучение, т.е. инструктаж проводится 1 раз в три года.
Необходимо проводить идентификацию клиентов (подозрительных лиц) по перечню в Личном Кабинете. Заполнять Анкеты (либо указывать данные в Договоре: дату рождения, паспортные данные, сверка с перечнем террористов с датой).
Обратить внимание на операции свыше 3 миллионов ( Приказ 103. Критерий необычных сделок – «Внутреннее сообщение»).
Чаще обращаться к специалистам Росфинмониторинга, звонить в Территориальные отделения, обращаться с разъяснениями.
После проверок будут:
— отправлены телеграммы о Протоколе о правонарушении ;
-позвонят перед подписанием Договора;
— затем отправляют по электронной почте акты и протоколы;
-Прорабатывается каждый пункт, устраняются недочеты и нарушения по каждому пункты, прикладывается Ходатайство к каждому исправлению ;
— далее отправляется телеграмма о времени и месте проведения рассмотрения ходатайства;
-назначаются штрафы, либо выносится предупреждение ( на рассмотрение лучше приезжать непосредственно в Территориальный орган Росфинмониторинга).
Штрафы оспариваются в суде. Мотивировка- объективные обстоятельства: сложное финансовое положение, несовершеннолетние дети и прочее.
Официальный сайт:
Удачной работы! Цветкова Е.В. ООО «ПРОСПЕКТъ»